Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
Приложение 1
к Положению Банка России
от 27 марта 2020 года № 714-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Акционерное общество
«Литий – Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии)
6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
45786 - Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
www.lithium-element.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
30.06.2023
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. В заседании приняли участие 5 (пять) членов Советов директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров АО «Литий-Элемент»».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Диркс Константин Владимирович Х
3 Зацепин Алексей Михайлович Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
Итого: 5 0 0
Решение принято.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров АО «Литий-Элемент» Борисовского Евгения Сергеевича».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Диркс Константин Владимирович Х
3 Зацепин Алексей Михайлович Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
Итого: 5 0 0
Решение принято.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Отчет генерального директора АО «Литий-Элемент» Букарева Р.Е. о готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции» принять к сведению.
Поручить генеральному директору АО «Литий-Элемент» Букареву Р.Е. обеспечить своевременное исполнение заключённых контрактов ГОЗ».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2023 протокол №222/134
Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
___________________________ Р.Е. Букарев
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 30.06.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Е. Букарев
3.2. Дата 30.06.2023г.